3月17日晚間，廣汽集團(tuán)（601238）公告，董事會(huì)同意廣汽埃安采取非公開(kāi)協(xié)議增資的方式，實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)、廣汽研究院科技人員“上持下”持有廣汽埃安股權(quán)及同步引入誠(chéng)通集團(tuán)、南網(wǎng)動(dòng)能、廣州愛(ài)安作為戰(zhàn)略投資者，本次增資共計(jì)融資25.66億元。
公告顯示，本次增資完成后，廣汽埃安的注冊(cè)資本將由60億元增加至約64.21億元，其中公司自身及通過(guò)全資子公司廣汽乘用車有限公司合計(jì)持股約93.45%，公司仍為廣汽埃安控股股東。廣汽埃安員工股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)和廣汽研究院科技人員持股平臺(tái)合計(jì)持股約4.55%，誠(chéng)通集團(tuán)、南網(wǎng)動(dòng)能、廣州愛(ài)安合計(jì)持股約2%。此次非公開(kāi)協(xié)議增資行為已獲得廣州市國(guó)資委批準(zhǔn)。
具體來(lái)看，本次員工股權(quán)激勵(lì)等計(jì)劃是廣汽埃安實(shí)施混改的重要組成部分。一方面，廣汽埃安將679名員工納入激勵(lì)范圍，員工股權(quán)激勵(lì)覆蓋范圍約20%，覆蓋重要技術(shù)人員與經(jīng)營(yíng)管理層人員。另一方面，廣汽研究院作為廣汽集團(tuán)的研發(fā)主體，與廣汽埃安業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，本次廣汽集團(tuán)采用“上持下”方式，在廣汽研究院四千多人的隊(duì)伍中層層篩選，挑選出115名核心科技人員授予廣汽埃安股權(quán)，這些研發(fā)人才將能同時(shí)享受到廣汽集團(tuán)、廣汽埃安的雙重激勵(lì)政策，最大程度激發(fā)出他們的創(chuàng)新活力。據(jù)了解，這是國(guó)企混改率先大規(guī)模實(shí)施“上持下”，也是廣汽集團(tuán)作為國(guó)企改革“雙百企業(yè)”用足政策紅利、全力推進(jìn)改革的一次創(chuàng)新性突破。
廣汽集團(tuán)同步引入誠(chéng)通集團(tuán)、南網(wǎng)動(dòng)能、廣州愛(ài)安3家滿足國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整需要的戰(zhàn)略投資者。誠(chéng)通集團(tuán)是國(guó)務(wù)院直屬中央企業(yè)，是國(guó)資委首批建設(shè)規(guī)范董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)和首家國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。南方電網(wǎng)與南航集團(tuán)共同組建的專項(xiàng)基金“南網(wǎng)動(dòng)能”作為戰(zhàn)略投資者加入，將助力廣汽埃安在布局充電設(shè)施及換電儲(chǔ)能等能源生態(tài)建設(shè)、綠色出行生態(tài)共建及智慧交通技術(shù)合作業(yè)務(wù)的推進(jìn)。廣州產(chǎn)投牽頭多家廣州優(yōu)質(zhì)國(guó)企組建的基金廣州愛(ài)安參與本次混改，也將有利于廣汽埃安立足本地優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)深耕大灣區(qū)，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
廣汽集團(tuán)表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入到白熱化階段，產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與技術(shù)裂變對(duì)車企的自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)反應(yīng)速度提出了極高的要求。廣汽埃安作為廣汽集團(tuán)發(fā)展新能源車的主要載體，其混合所有制改革與資本市場(chǎng)平臺(tái)搭建工作更是成為集團(tuán)體制機(jī)制改革的關(guān)鍵組成部分。
根據(jù)廣汽集團(tuán)此前透露的信息，埃安混改分為三個(gè)階段，第一階段資產(chǎn)重組已于2021年完成并公告，第二階段為員工持股及引入戰(zhàn)投，員工持股計(jì)劃于今年一季度完成，完成后將進(jìn)行引戰(zhàn)，具體引戰(zhàn)名單和份額目前正在研究確定中，預(yù)計(jì)今年下半年完成，并進(jìn)入第三階段。第三階段為擇機(jī)進(jìn)入資本市場(chǎng)，第三階段完成后廣汽集團(tuán)仍將保持對(duì)廣汽埃安的絕對(duì)控股。
廣汽集團(tuán)前期已通過(guò)現(xiàn)金增資、資產(chǎn)注入、現(xiàn)金購(gòu)買等方式完成了對(duì)廣汽埃安的內(nèi)部資產(chǎn)重組整合，將純電新能源領(lǐng)域的相關(guān)研發(fā)人員、無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等注入廣汽埃安。目前，廣汽埃安已具備純電新能源汽車研產(chǎn)銷一體化能力，擁有更為完整、高效的研發(fā)能力、業(yè)務(wù)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
本次員工持股及引入戰(zhàn)投實(shí)施完成后，廣汽集團(tuán)將根據(jù)廣汽埃安經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況啟動(dòng)廣汽埃安A輪融資及股份制改制，引入具有戰(zhàn)略協(xié)同性、政策引導(dǎo)性、市場(chǎng)影響力的市場(chǎng)化戰(zhàn)略投資者，切實(shí)推進(jìn)廣汽埃安混改引戰(zhàn)工作；此后廣汽埃安將充分利用資本市場(chǎng)，擇時(shí)擇機(jī)擇地尋求上市，建立獨(dú)立資本市場(chǎng)平臺(tái)，促進(jìn)本公司、廣汽埃安的可持續(xù)發(fā)展。
值得一提的是，在產(chǎn)能方面，廣汽埃安新能源汽車工廠首期規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)輛/年，工廠已于2018年底順利竣工，首期投產(chǎn)產(chǎn)能為10萬(wàn)輛/年。通過(guò)改造，廣汽埃安2022年2月新增10萬(wàn)輛/年產(chǎn)能擴(kuò)建完成并投產(chǎn)使用，意味著公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能翻番，達(dá)到了20萬(wàn)輛/年。目前，廣汽埃安年均復(fù)合增長(zhǎng)率已經(jīng)達(dá)到了123%，產(chǎn)能利用率超160%，累計(jì)銷量排名已經(jīng)躍升至行業(yè)第3。根據(jù)預(yù)測(cè)，十四五期間純電市場(chǎng)規(guī)模將大幅提升，公司將加速產(chǎn)能布局，目前已啟動(dòng)第二工廠建設(shè)，計(jì)劃于2022年12月竣工投產(chǎn)，屆時(shí)埃安年產(chǎn)能將達(dá)到40萬(wàn)輛/年。
此外，3月10日，廣汽埃安自研動(dòng)力電池試制線正式打樁開(kāi)建，項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.36億元，整體占地面積約10500平方米，包含了從漿料制備到電池Pack完整的電池全流程生產(chǎn)工序以及材料研發(fā)、理化測(cè)試、電性能等實(shí)驗(yàn)室。
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