3月13日晚間，美聯(lián)新材（300586）發(fā)布公告，公司控股子公司遼寧美彩新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美彩新材”）與鞍山輝虹顏料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“輝虹科技”）及其董事長(zhǎng)、法定代表人、總經(jīng)理張鷹先生于2023年3月10日在鞍山市簽訂了《投資框架協(xié)議》，美彩新材擬全部收購(gòu)輝虹科技全體股東持有的標(biāo)的公司股權(quán)。
公告顯示，輝虹科技整體估值約為1.26億元人民幣（具體數(shù)額待盡職調(diào)查后進(jìn)行具體計(jì)算），輝虹科技全部股東擬以2.80元/出資額的價(jià)格向美彩新材出售其合計(jì)持有的標(biāo)的公司全部股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，輝虹科技將成為美彩新材全資子公司。
輝虹科技成立于2013年，注冊(cè)資本4500萬元，公司擁有完整的顏料級(jí)普魯士藍(lán)生產(chǎn)線和專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，可通過對(duì)原生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造快速實(shí)現(xiàn)電池級(jí)普魯士藍(lán)正極材料的規(guī)?；a(chǎn)。
美聯(lián)新材表示，本次收購(gòu)輝虹科技有利于加速推進(jìn)魯士藍(lán)鈉離子電池正極材料和普魯士藍(lán)路線鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提升公司在該領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃。
13日，美聯(lián)新材還發(fā)布公告，公司最新董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資參股星空鈉電暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于對(duì)子公司遼寧美彩增加投資額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)此前公告信息，美聯(lián)新材及其關(guān)聯(lián)方鞍山七彩化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“七彩化學(xué)”）與遼寧星空鈉電電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星空鈉電”）等交易方于2023年3月3日在鞍山市簽署了《關(guān)于遼寧星空鈉電電池有限公司之投資協(xié)議》，約定公司與七彩化學(xué)以投資款總額12,500萬元對(duì)星空鈉電進(jìn)行增資，雙方出資方式均為貨幣出資，其中美聯(lián)新材擬以人民幣6,250.00萬元，認(rèn)繳標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本882.50萬元。
美聯(lián)新材擬與鞍山七彩化學(xué)向公司控股子公司美彩新材追加資本金7.5億元（全部計(jì)入資本公積），由公司與七彩化學(xué)按其持股比例實(shí)繳出資。其中，美聯(lián)新材按原持股比例51%以貨幣方式向美彩新材追加投資人民幣38,250萬元，七彩化學(xué)按原持股比例49%以貨幣方式向美彩新材追加投資人民幣36,750萬元。
本次追加投資后，美聯(lián)新材和七彩化學(xué)對(duì)美彩新材的總投資額為12.5億元，其中5億元計(jì)入實(shí)收資本，7.5億元計(jì)入資本公積；美聯(lián)新材對(duì)美彩新材的總投資額為63,750萬元，對(duì)應(yīng)美彩新材注冊(cè)資本25,500萬元，占標(biāo)的公司注冊(cè)資本的51%。本次關(guān)聯(lián)交易完成后，美彩新材仍為公司的控股子公司。
本次追加投資事項(xiàng)經(jīng)美聯(lián)新材和七彩化學(xué)的股東大會(huì)審議通過后，七彩化學(xué)擬將其持有的未實(shí)繳的美彩新材10%股權(quán)即5,000萬元出資額轉(zhuǎn)讓給星空鈉電。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣0元，由星空鈉電向美彩新材履行出資義務(wù)。基于戰(zhàn)略規(guī)劃及自身的資金安排，公司擬放棄本次對(duì)該部分股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
美聯(lián)新材表示，本次公司與七彩化學(xué)共同向美彩新材追加投資系公司基于對(duì)普魯士藍(lán)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景的判斷，可以進(jìn)一步實(shí)施新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，公司與關(guān)聯(lián)方七彩化學(xué)合作，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，能有效整合雙方稀缺資源及技術(shù)管理等優(yōu)勢(shì)，有利于推動(dòng)雙方全面戰(zhàn)略合作并致力于鈉離子電池正極材料普魯士藍(lán)（白）系列產(chǎn)品的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，從而助推普魯士藍(lán)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
同時(shí)，美聯(lián)新材放棄對(duì)美彩新材股份的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)系基于公司自身資金情況及戰(zhàn)略布局計(jì)劃而做出的審慎決定，有利于交易各方技術(shù)團(tuán)隊(duì)發(fā)揮各自在鈉離子電池級(jí)材料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，協(xié)同共贏，加速推進(jìn)魯士藍(lán)（白）材料鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同時(shí)實(shí)現(xiàn)交易各方的深度戰(zhàn)略合作，提升公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和綜合實(shí)力。
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