本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：本次簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》屬于協(xié)議雙方（即“廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)”，下同）的意向性約定，合作中的具體事宜需另行協(xié)商，并在正式合同中進(jìn)一步予以明確，具體的實(shí)施內(nèi)容和進(jìn)度尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

●對上市公司2020年業(yè)績的影響：本次簽訂的協(xié)議為框架性協(xié)議，本次協(xié)議對公司2020年度業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

一、框架協(xié)議簽訂的基本情況

公司下屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱“廈鎢新能源”）于2020年5月29日與盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“盛屯礦業(yè)”）簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，具體情況如下：

（一）交易對方的基本情況

公司名稱：盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

類型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：陳東

注冊資本：230,803.4195萬人民幣

經(jīng)營范圍：對礦山、礦山工程建設(shè)業(yè)的投資與管理；批發(fā)零售礦產(chǎn)品、有色金屬；黃金和白銀現(xiàn)貨銷售；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；信息咨詢；智能高新技術(shù)產(chǎn)品的銷售、服務(wù)；接受委托經(jīng)營管理資產(chǎn)和股權(quán)；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。

與公司關(guān)系：盛屯礦業(yè)為廈鎢新能源參股股東，持有廈鎢新能源3%股份，本公司與盛屯礦業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）協(xié)議簽署的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》于2020年5月29日在福建省廈門市簽訂。

（三）簽訂協(xié)議已履行的審議決策程序

本協(xié)議為廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)友好協(xié)商達(dá)成的框架性約定，無需提交公司董事會(huì)或者股東大會(huì)審議。公司后續(xù)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司規(guī)章制度的規(guī)定和要求，及時(shí)履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。

二、框架協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）合作背景、主要內(nèi)容、合作模式和合作機(jī)制

1、合作背景

盛屯礦業(yè)具有國內(nèi)外有色金屬資源開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，擁有優(yōu)質(zhì)的鈷、鎳等礦山及原料生產(chǎn)資源；廈鎢新能源具有鈷酸鋰、三元材料及前驅(qū)體的研發(fā)和制造優(yōu)勢，目前鋰離子電池材料產(chǎn)銷量處于行業(yè)領(lǐng)先水平，對鈷、鎳、鋰金屬需求較大。

2、合作主要內(nèi)容和模式

（1）鈷資源開發(fā)和應(yīng)用

①盛屯礦業(yè)秉承市場化原則，在同等商務(wù)條件下應(yīng)優(yōu)先銷售含鈷原料、四氧化三鈷等產(chǎn)品給廈鎢新能源；

②廈鎢新能源秉承市場化原則，在同等商務(wù)條件下應(yīng)優(yōu)先采購來自盛屯礦業(yè)的含鈷原料、四氧化三鈷等產(chǎn)品；

③因四氧化三鈷等相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)品質(zhì)認(rèn)證問題，廈鎢新能源在本協(xié)議簽署后將加速推進(jìn)認(rèn)證工作；

④原則上廈鎢新能源從盛屯礦業(yè)購買的鈷中間品應(yīng)在盛屯礦業(yè)全資子公司珠海市科立鑫金屬材料有限公司（以下簡稱“珠海科立鑫”）進(jìn)行加工，廈鎢新能源從其它渠道購買的原料應(yīng)在市場同等商務(wù)條件下優(yōu)先考慮珠?？屏Ⅵ巍?br />
（2）鎳資源開發(fā)和應(yīng)用方面

①以市場化原則，盛屯礦業(yè)優(yōu)先銷售鎳中間品、硫酸鎳、三元前驅(qū)體等產(chǎn)品給廈鎢新能源。

②廈鎢新能源優(yōu)先對盛屯礦業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)認(rèn)證、采購使用和相應(yīng)的技術(shù)交流。

③必要時(shí)，協(xié)議雙方可相互安排委托加工。

3、合作機(jī)制

①建立協(xié)議雙方高層定期會(huì)晤機(jī)制，指導(dǎo)合作方向和確定重大合作事項(xiàng)，了解合作項(xiàng)目的進(jìn)展情況，解決合作中需協(xié)調(diào)事宜。

②建立戰(zhàn)略合作協(xié)商推進(jìn)機(jī)制。協(xié)議雙方定期召開協(xié)調(diào)會(huì)議，共同協(xié)商推進(jìn)本協(xié)議框架下合作事項(xiàng)，并向協(xié)議雙方高層領(lǐng)導(dǎo)提交合作進(jìn)展情況報(bào)告和有關(guān)建議。

③建立業(yè)務(wù)調(diào)研對接機(jī)制。協(xié)議雙方根據(jù)業(yè)務(wù)需求，由牽頭單位組織協(xié)調(diào)協(xié)議雙方業(yè)務(wù)部門及相關(guān)出資企業(yè)進(jìn)行調(diào)研互訪，磋商合作事宜。協(xié)議雙方業(yè)務(wù)對口單位建立日常工作對接機(jī)制，加強(qiáng)相互間工作銜接，暢通聯(lián)系渠道，共享合作信息，共同推動(dòng)落實(shí)具體合作項(xiàng)目及相關(guān)事宜。

（二）協(xié)議的生效條件、生效時(shí)間

本協(xié)議自廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人簽字并加蓋公章之日起生效。

（三）其他條款

1、本協(xié)議為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作中的具體事宜需另行協(xié)商，并在正式合同中進(jìn)一步予以明確。

2、對于合作中的分歧和不可抗力等因素，協(xié)議雙方將通過友好協(xié)商的方式加以解決，共同致力于合作的深化，不斷拓展領(lǐng)域。

3、協(xié)議雙方承諾對在合作過程中形成的相關(guān)資料及與合作伙伴有關(guān)聯(lián)的商業(yè)秘密，負(fù)有保密義務(wù)。

三、對上市公司的影響

（一）對上市公司業(yè)績的影響

本協(xié)議為框架協(xié)議，預(yù)計(jì)對公司2020年度經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

（二）對上市公司經(jīng)營的影響

本協(xié)議的簽署將建立起廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)更緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)各自優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人才的有效整合和優(yōu)化配置，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)合，提升公司競爭力，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》僅為協(xié)議雙方根據(jù)合作意向，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，協(xié)議雙方將在本協(xié)議指導(dǎo)原則下推進(jìn)各項(xiàng)合作業(yè)務(wù)，合作中的具體事宜需另行協(xié)商，并在正式合同中進(jìn)一步予以明確，具體的實(shí)施內(nèi)容和進(jìn)度尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、在合作項(xiàng)目實(shí)施過程中，將根據(jù)國家政策及市場環(huán)境變化，在具體合作事項(xiàng)上將因地制宜，因時(shí)制宜，以達(dá)到協(xié)議雙方合作共贏的目的，具體合作項(xiàng)目受政策，市場，技術(shù)等因素影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廈門鎢業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2020年6月2日